Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и в Агентстве недвижимости ООО "Веста +", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Оба эти агентства относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и Агентство недвижимости ООО "Веста +" оказывают, в том числе, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В соответствии с положениями федерального законодательства на них распространяются требования закона о необходимости разработки мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов. К таким мерам относятся обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Однако, как показала проверка, Правила внутреннего контроля и программы его осуществления в этих организациях не разработаны, соответственно, специальные должностные лица, которые являлись бы ответственными за соблюдение Правил, не назначены. Иные организационные меры, предпринимаемые организациями, следует признать недостаточными. Выявленные нарушения стали возможными в силу ненадлежащего отношения к своим обязанностям сотрудников ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и Агентства недвижимости ООО "Веста +" ответственных за данный участок работы. В связи с этим прокуратурой Адмиралтейского района внесены представления об устранении нарушений законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Генерация страницы 20.04.2024 00:51
|
