Партнеры

 

Грани стеклоконструкции 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 
Главная » Новости

Прокуратура проверила агентства недвижимости

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и в Агентстве недвижимости ООО "Веста +", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Оба эти агентства относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и Агентство недвижимости ООО "Веста +" оказывают, в том числе, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В соответствии с положениями федерального законодательства на них распространяются требования закона о необходимости разработки мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов. К таким мерам относятся обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Однако, как показала проверка, Правила внутреннего контроля и программы его осуществления в этих организациях не разработаны, соответственно, специальные должностные лица, которые являлись бы ответственными за соблюдение Правил, не назначены. Иные организационные меры, предпринимаемые организациями, следует признать недостаточными. Выявленные нарушения стали возможными в силу ненадлежащего отношения к своим обязанностям сотрудников ООО "Агентство недвижимости ФСК САС" и Агентства недвижимости ООО "Веста +" ответственных за данный участок работы. В связи с этим прокуратурой Адмиралтейского района внесены представления об устранении нарушений законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Генерация страницы 29.11.2020 01:39


Новости
01.12.2010
 Переехал офис компании "Баер"

Офис компании "Баер" в связи с расширением переехал на Петроградскую сторону. Надеемся, что новое расположение офиса будет удобно и для наших Заказчиков.

подробнее...


30.01.2009
 Заменено остекление гимназии

Деревянные оконные блоки четвертого этажа Академической гимназии

подробнее...


16.01.2009
 Студенческая столовая скоро откроет двери

Заменено витражное остекление фасада столовой

подробнее...


26.12.2008
 Офис ООО "Баер" переехал

Новый офис компании расположен по адресу Московское ш., д. 46А, пом. 213.

подробнее...


22.12.2008
 Гимназисты придут в отремонтированные классы

Идет ремонт Академической гимназии Государственного Университета

подробнее...


 

197136, Санкт-Петербург, ул. Газовая, д.10
тел: +7 (812) 230-2263, тел/факс: +7 (812)230-2266
E-mail: baer-spb@mail.ru; mail@baer-spb.ru