Федеральная служба финансового мониторинга (ФСФМ) будет проводить камеральные и выездные проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при продаже недвижимости. Новый порядок контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусматривает, что финразведка может проверять не только лизинговые компании, ломбарды и организации, проводящие основанные на риске игры, но и риэлторов. Документ утвержден приказом Минфина от 26 декабря 2006 года и зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. Прежний порядок утрачивает силу. В новом документе также уточняется, какие вопросы могут быть рассмотрены ФСФМ во время проверки подконтрольных организаций. В частности, предусматривается возможность проверять соблюдение требований к идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей. Финразведка сможет проверять не просто наличие правил внутреннего контроля, но и их соответствие требованиям закона. Кроме того, сотрудники ФСФМ проверят, как организации соблюдают требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег. Выездная проверка в отношении одной организации по-прежнему может быть проведена не более чем раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. В то же время установлено, что проверка может быть продлена главой ФСФМ или руководителем территориального органа ФСФМ по мотивированному обращению проверяющих.
Страница от 02.04.2025 23:35
|
